پاکستان سمیت متحدہ عرب امارات بھی ’گرے لسٹ‘ کے کلب میں شامل
اسلام آباد: 34 ایکشن پوائنٹس میں سے صرف دو ناکام اہداف کے ساتھ، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) نے پاکستان کو دہشت گردی کی مالی معاونت کی "گرے لسٹ" میں برقرار رکھا ہے اور ملک سے کہا ہے کہ وہ اپنے مالیاتی نظام میں باقی ماندہ خامیوں کو جلد از جلد دور کرے۔
تاہم، جمعے کو اپنی ہائبرڈ پلینری میٹنگ کے اختتامی اجلاس میں، پیرس میں قائم عالمی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے نگران ادارے نے بھی مالیاتی جرائم سے لڑنے کے لیے اپنے عالمی وعدوں پر پاکستان کی مضبوط پیش رفت کو سراہا۔
ایف اے ٹی ایف نے متحدہ عرب امارات کو اپنی بڑھتی ہوئی نگرانی کی فہرست میں شامل کیا، جسے گرے لسٹ بھی کہا جاتا ہے، دہشت گردی کی مالی معاونت پر ناکافی کنٹرول والے ممالک کی فہرست۔ واچ ڈاگ نے سنگاپور کے ٹی راجہ کمار کو مقررہ دو سال کی مدت کے لیے اپنا اگلا صدر مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔
نوٹ کرتا ہے کہ 34 میں سے دو اہداف پورے نہیں ہوئے۔ اسلام آباد کی ’مضبوط پیش رفت‘ کی تعریف FATF
پاکستان اب بھی ’گرے لسٹ‘ میں برقرار
پاکستان کو 2018 میں اس فہرست میں رکھا گیا تھا جس نے غیر ملکی فرموں کو ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے زیادہ محتاط کر دیا تھا۔
جمعے کی پلینری نے نوٹ کیا کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے 2018 کے ایکشن پلان میں 27 میں سے 26 ایکشن آئٹمز اور منی لانڈرنگ پر واچ ڈاگ کے ایشیا پیسیفک گروپ (اے پی جی) کے 2021 کے ایکشن پلان کے سات ایکشن آئٹمز مقررہ تاریخ سے پہلے مکمل کر لیے ہیں۔
یہ نوٹ کیا گیا کہ جون 2018 سے - جب پاکستان نے FATF اور APG کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایک اعلیٰ سطحی سیاسی عہد کیا تاکہ اس کے انسداد منی لانڈرنگ/دہشت گردی کی مالی معاونت (AML/CFT) کے نظام کو مضبوط کیا جا سکے اور اس کے تزویراتی انسداد کو حل کیا جا سکے۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق خامیاں - ملک کی مسلسل سیاسی وابستگی نے ایک جامع CFT ایکشن پلان میں اہم پیش رفت کی ہے۔
ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ جلد از جلد حل کرنے کے لیے پیشرفت جاری رکھے، یہ ظاہر کرنا جاری رکھ کر کہ دہشت گردی کی مالی معاونت کی تحقیقات اور مقدمات اقوام متحدہ کے نامزد کردہ دہشت گرد گروپوں کے سینئر رہنماؤں اور کمانڈروں کو نشانہ بناتے ہیں۔
جون 2021 میں پاکستان کی 2019 APG باہمی تشخیصی رپورٹ میں بعد میں نشاندہی کی گئی اضافی خامیوں کے جواب میں، پاکستان نے ایک نئے ایکشن پلان کے تحت ان اسٹریٹجک کمیوں کو دور کرنے کے لیے مزید اعلیٰ سطحی عزم فراہم کیا جو بنیادی طور پر منی لانڈرنگ سے نمٹنے پر مرکوز ہے۔
"جون 2021 کے بعد سے، پاکستان نے اپنی AML/CFT نظام کو بہتر بنانے کی جانب تیزی سے اقدامات کیے ہیں اور کسی بھی متعلقہ ڈیڈ لائن کی میعاد ختم ہونے سے پہلے سات میں سے چھ ایکشن آئٹمز کو مکمل کر لیا ہے، بشمول یہ ظاہر کر کے کہ وہ اقوام متحدہ کے لیے افراد اور اداروں کو نامزد کر کے پابندیوں کے اثرات کو بڑھا رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے کہا کہ پاکستان کے رسک پروفائل کے مطابق جرم کی رقم کو نامزد کرنا اور روکنا اور ضبط کرنا۔
اس میں کہا گیا، "پاکستان کو اپنے 2021 کے ایکشن پلان میں باقی ماندہ شے کو حل کرنے کے لیے پیچیدہ [منی لانڈرنگ] کی تحقیقات اور استغاثہ کی پیروی کے مثبت اور پائیدار رجحان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کام جاری رکھنا چاہیے۔"
حکام نے کہا کہ پاکستان کا مقصد اب جنوری 2023 کے آخر تک انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف 2021 کے ایکشن پلان کی مکمل تعمیل کرنا ہے۔
ملک کے پاس کل 34 ایکشن پوائنٹس کے ساتھ دو ہم آہنگ ایکشن پلان تھے، جن میں سے 30 یا تو مکمل طور پر یا بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے کیے گئے تھے۔ اے پی جی کی جانب سے منی لانڈرنگ پر 2021 کا تازہ ترین ایکشن پلان بڑی حد تک منی لانڈرنگ پر مرکوز تھا۔
AML/CFT کی تاثیر کے لیے APG کے ایکشن پلان کی تکمیل بھی مارچ کے آخر میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) کا ایک ساختی معیار ہے۔
حال ہی میں، IMF نے پاکستان سے کہا کہ وہ 2018 کے AML/CFT ایکشن پلان میں دہشت گردی کی مالی معاونت کی تحقیقات اور اقوام متحدہ کے نامزد کردہ دہشت گرد گروپوں کے سینئر لیڈروں کے خلاف قانونی کارروائیوں کی مؤثریت کے بارے میں آخری باقی ماندہ چیز کو مکمل کرے، اور APG کی باہمی تشخیص میں نشاندہی کی گئی خامیوں کو فوری طور پر دور کرے۔ 2021 ایکشن پلان کے تحت رپورٹ۔
